星星服裝:董事換屆公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、換屆基本情況

（一）換屆的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第五屆董事會第十五次會議于 2022年8月8日審議并通過：

提名張軍先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份23,688,000股，占公司股本的40.8555%，不是失信聯合懲戒對象。

提名管傳玉先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份5,800,000股，占公司股本的10.0034%，不是失信聯合懲戒對象。

提名吳朝筆先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。

提名管良中先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份5,220,000股，占公司股本的9.0031%，不是失信聯合懲戒對象。

提名朱娥女士為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份400,000股，占公司股本的0.6899%，不是失信聯合懲戒對象。

提名江永群女士為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份460,000股，占公司股本的0.7934%，不是失信聯合懲戒對象。

提名丁傳東先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份360,000股，占公司股本的0.6209%，不是失信聯合懲戒對象。

（二）首次任命董監高人員履歷

江永群，女，1981年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2007年10月至2012年在星星服裝二車間任班長，2013年至2017年在星星服裝從事生產車間主任工作；2018年到現在，任星星服裝車間廠長。

二、換屆對公司產生的影響

（一）任職資格

公司董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次換屆未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一。

本次換屆不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

（二）對公司生產、經營的影響：

本次董事換屆，是根據《公司法》及《公司章程》規定的正常換屆，符合公司經營發展管理需要，不會對公司生產經營產生不利影響。

三、備查文件

《安徽星星服裝股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議》

安徽星星服裝股份有限公司

董事會

2022年8月8日